CDD/KYC specialist

CDD/KYC specialist

Voor onze directe eindklant in de omgeving Amersfoort, zijn wij op zoek naar een CDD/KYC specialist.

• Start: zo snel mogelijk
• Duur: december 2026, met optie tot verlenging
• Inzet: 32 - 40 uur per week
• Tarief: marktconform
• Locatie: hybride

Opdrachtomschrijving

De opdrachtgever implementeert in 2026–2027 een proportioneel ingericht CDD-raamwerk. In deze fase is behoefte aan inhoudelijke versterking binnen het Compliance-domein, met name op het gebied van beleidsontwikkeling, toetsing en voorbereiding op aankomende AML-wetgeving.

De Senior CDD / KYC Specialist vervult een inhoudelijke rol op het snijvlak van beleid, toetsing en uitvoering. De professional ondersteunt bij het verder uitwerken van CDD-beleid voor zakelijke financieringen, voert tweedelijns toetsende en adviserende activiteiten uit en levert inhoudelijke bijdragen aan de voorbereiding op AMLR/AMLD-ontwikkelingen richting 2027.

Daarnaast draagt de specialist bij aan het verbeteren van uitvoerbaarheid en consistentie van CDD-processen en fungeert als inhoudelijke schakel tussen Compliance, architectuur en de eerste lijn.

Kernactiviteiten

De professional richt zich op zowel beleidsmatige als toetsende werkzaamheden binnen het CDD-domein:

• Praktijktesten van CDD-processen en vertalen van beleid naar werkbare werkinstructies en templates
• Adviseren van de eerste lijn over toepassing en naleving van CDD-beleid
• Signaleren van uitvoeringsknelpunten binnen CDD-processen
• Opstellen van functionele requirements voor verdere inrichting van CDD-beleidskaders
• Meeschrijven aan en aanscherpen van Nederlandstalig CDD-beleid, met name voor zakelijke financieringen
• Toetsen van uitvoerbaarheid van beleidskaders en vertalen van wet- en regelgeving naar toepasbare beleidskeuzes
• Uitvoeren van tweedelijns reviews op naleving van CDD-beleid en toepassing van risicomodellen
• Adviseren Compliance en de eerste lijn over structurele verbeteringen binnen het CDD-domein
• Leveren van inhoudelijke input voor audits, toezichtstrajecten en managementrapportages
• Signaleren van risico’s en verbeterpunten vanuit de praktijk
• Bijdragen aan training, kennisoverdracht en adoptie binnen de organisatie
• Uitvoeren van gap-analyses in het kader van AMLR/AMLD-ontwikkelingen
• Beoordelen van impact van nieuwe wetgeving op uitvoering en beleidskaders

Functie-eisen

Voor deze opdracht wordt gezocht naar een inhoudelijk sterke specialist met aantoonbare ervaring binnen het CDD/FEC-domein:

• 5–8 jaar ervaring binnen CDD, KYC of FEC
• Aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling of beleidsreview binnen het CDD-domein
• Ervaring met tweedelijns toetsing en advisering
• Grondige kennis van Wwft en sanctiewetgeving
• Kennis van AMLD en aankomende AMLR-ontwikkelingen
• Bij voorkeur kennis van Wft
• Ervaring met complexe juridische entiteiten, UBO-analyses en eigendomsstructuren
• Ervaring met risk-based werken en toepassing van risicomodellen
• Goede beheersing van de Nederlandse taal

Competenties

De professional kan schakelen tussen beleid, uitvoering en toezicht en weet complexe vraagstukken te vertalen naar praktische oplossingen:

• Sterk analytisch vermogen
• Inhoudelijke onafhankelijkheid en professioneel oordeel
• Vermogen om te schakelen tussen operationele praktijk en beleidsniveau
• Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
• Constructief kritisch en gericht op verbetering
• Vermogen om kennis over te dragen binnen de organisatie

Interesse?

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt. Hoelang wij deze gegevens bewaren en andere aan onze diensten gerelateerde AVG-zaken zijn te lezen in ons privacy statement, voor partners verwijzen we graag naar het statement voor partners.

Aanvullende Informatie

Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

• Volledige voor- en achternaam;
• Woonplaats;
• Beschikbaarheidsdatum;Hoeveel uur per week;
• Eigen medewerker of freelance;
• Vakantie;
• Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten;
• NEN4400-1 Certificering: Ja/Nee.